龙江论坛

 找回密码
 -注册=
搜索
查看: 3193|回复: 0

中盟物流诈骗案破了

[复制链接]
发表于 2011-9-20 23:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  案情回放

    今年5月-6月间,多名男子到乐从镇多家家具店订货,出手阔绰,一下单就是几万元,并爽快地支付了一定定金,要求店主将家具运往龙江镇中盟货运代理有限公司,并称余下货款由中盟公司代为支付。一些货主查询发现,中盟公司有正规的工商注册登记证照,于是不再怀疑。

    7月12日下午,一些商户发现中盟公司大门紧闭,人去屋空。数十名来自龙江、乐从的家具商方知受骗,遂集体报警。

     经过近两个月的侦查和追捕,顺德龙江中盟货运代理有限公司系列诈骗案6名嫌疑人于近日相继落网。今年7月中旬,乐从数十名商户集体报警,称其货物被顺德龙江永迅物流园内的中盟货运代理有限公司卷走,损失总计上百万。当时已有37家商户在一张白纸上签名登记,参与集体报案。

    由于牵涉厂商众多,涉案金额巨大,顺德警方很快成立了专案组。经过调查走访,一个6人诈骗团伙浮出水面。8月7日和25日,民警先后抓获该案团伙成员胡某等三人。9月9日傍晚,民警侦查发现廖某等主要团伙成员正在南海桂成一豪华酒店聚餐,10多名民警直扑酒店,将10多名男女控制,而当中3名男子正是顺德龙江中盟物流货运系列诈骗案的在逃嫌疑人。

    经查,该诈骗团伙分工明确,张某国、胡某负责使用假名到乐从镇的家具商铺订货,支付一定的定金,并叫货主将货运到龙江中盟公司,由中盟公司在一定时间内支付余下货款。谭某负责对运到的货物进行看管,廖某、李某、张某健负责对骗来的货物进行销赃。此外,廖某、李某、张某国三人还涉嫌龙江镇一宗200多万元的票据诈骗案
    目前,涉案的6名嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在进一步侦查中。

    6人分工诈骗

    胡某 (37岁,湖北人)   张某国 (35岁,河南人)
    负责使用假名到家具商铺订货,支付一定的定金,并叫货主将货运到龙江中盟公司

   
    谭某 (32岁,龙江人)
  负责对运到的货物进行看管

    张某健 (48岁,禅城人)   李某 (32岁、禅城人)   廖某 (37岁,龙江人)
  负责对骗来的货物进行销赃



该贴已经同步到 微博评论的微博
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | -注册=

本版积分规则

QQ|文字版|手机版|小黑屋|龙江论坛 ( 粤ICP备15027272号-2 )

GMT+8, 2021-10-27 09:30 PM , Processed in 1.076402 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表